Фальшивые письма FATCA


Пишет Елена Коростелёва 2019-02-14

Уважаемые коллеги! Недавно эстонские предприниматели, большей частью те, кто получил разрешение на оказание услуги коммерческого объединения, получили письмо из США с красным штампом FATCA. Действительно все выглядит похоже на правду, однако знайте, что, если вдруг какой-то из наших эстонских регистраций и налоговых обязанностей сопутствует отчетность, тем более, перед третьими лицами или третьими странами, об этом извещают нас сразу в правовом акте, не менее.

Кардис тоже получил такое письмо. Мы сделали запрос в полицию в Бюро данных об отмывании денег, и думаю, не мы одни. В результате совместных действий с НТД было выяснено, что налоговый департамент США, который упоминается в этих письмах, не имеет никакого отношения к рассылке. Просим быть внимательными и без дополнительной проверки на запросы данных от иностранных регистров, представляющихся каталогами, палатами и прочими конторами, не отвечать.

В случае сомнений можно обращаться в Бюро данных об отмывании денег, Торгово-промышленную палату, Налогово-таможенный департамент.

Извещение Эстонского налогово-таможенного департамента: https://www.emta.ee/et/usa-st-saadud-libakirjad-fatca-teemal

В последнее время многие эстонские коммерческие объединения обратились в Таможенный департамент в связи с вопросами о полученных из США письмах на тему FATCA. Заголовок письма „FATCA NOTICE“ и отправитель „US Compliance Departament“. В письмах требуют связываться с указанным офисом по телефону или письмом. По заверениям налогового управляющего США это фальшивые письма, налоговый администратор США Internal Revenue Serviсe (IRS) не рассылал таких писем. Просим сомнительные письма направлять в НТД по электронному адресу infovahetus@emta.ee и до получения пояснений на письма не реагировать.

Елена Коростелёва,
юрист






Комментарии:


Ваше имя:

Ваш адрес эл. почты*:

Текст комментария:

Сколько будет 27 + 15 + 16? Ваш ответ: 


* Адрес электронной почты не будет виден другим посетителям, а также не будет использован для каких-либо массовых рассылок. В случае указания неверного адреса, администрация оставляет за собой право удалить комментарий.


Вернуться назад

Круг помощи бухгалтерам с разным опытом работы:

Журнал «Налоги и бухучёт» 24 номера в год. Подписчики имеют право Получать скидку 15 % при оплате семинаров по актуальным проблемам бух- и налогового учёта Получать скидку 50 % при оплате книг и приложений к журналу по отдельным вопросам Бесплатно участвовать в интерактивных консультациях по вторникам с 12:30 до 14:00 Получать скидку при оплате за переводы законов и инструкций СБУ Бесплатно получать телефонные консультации аудитора по четвергам с 10:00 до 12:00 Курсы для начинающих или имеющих перерывы в работе, а также курсы обучения бухгалтерскому учёту
OÜ Kardis является партнером по карте обучения Эстонской Кассы по безработице
Бухгалтерам, имевшим большой перерыв в работе, а также специалистам с небольшим опытом работы, предпринимателям, желающим разобраться в бухучете собственной фирмы, а также тем, кто хочет освоить профессию бухгалтера: пояснения программ, порядок действий, контактные данные
OÜ Kardis on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
Raamatupidaja täiendkoolitus: koolituste kava ja sisu ja metoodilised selgitused

Последние добавления в платную зону:

Журнал «Экспресс-консультация» № 14

Журнал «Экспресс-консультация» № 13

Журнал «Экспресс-консультация» № 12

Журнал «Экспресс-консультация» № 11

Журнал «Экспресс-консультация» № 10

Журнал «Экспресс-консультация» № 9
Квартирное товарищество: проблемы и решения
Подпишитесь на журнал „Налоги и бухгалтерский учёт. Экспресс-консультация“. Станьте подписчиком за 2 минуты!
+372 645 2257, 645 2258, 645 9268, 641 8265
© 2011—2018, OÜ Kardis